گزارش کارشناسی سازمان بسیج حقوق دانان درباره «تعهدات ایران در برابر گروه ویژه اقدام مالی(FATF)» در شهریورماه ۱۳۹۵ منتشرگردید. این گزارش به همت پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق دانان در ۷۰ صفحه وپنج مبحث توسط احمد رضایی تدوین شده است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است:
گروه ویژه اقدام مالی FATF که با هدف ارائه راهکارهایی به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شد، از کشورهای عضو و غیرعضو خود درخواست می¬کند تا با اجرای سازوکارها و دستورالعمل¬های مختلفی که تنظیم می¬نماید، ضمن ایجاد یک نظام یک¬پارچه در مقررات و مراودات مالی و بانکی، از پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشگیری نماید. هرچند نفس اقدامات و اهداف تعیین شده از سوی سازمان مذکور امری مطلوب و شایسته توجه است، اما بررسی دقیق رویه عملی این سازمان و توصیه¬هایی که در قالب برنامه¬های اقدام از اعضا درخواست می¬نماید، نشان می¬دهد پذيرش اجرای این الزامات و توصیه¬ها خصوصاً با عنايت به نقش چشمگير كشورهاي غربي، رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي در تصميم‌گيريهاي اين سازمان و تاثيرگذاري مباحث سياسي بر مباحث تخصصي، ميتواند آثار زيانباري را براي كشور به همراه داشته باشد.
برخلاف ادعای موافقان عضویت ایران در این نهاد بین-المللی، باید گفت با توجه به گستردگی و اطلاق توصیه¬های تعیین شده در دستورالمعل، قبول الزامات و عمل به درخواستهای FATF منجر به دسترسی این نهاد به اطلاعات مالی و مراودات تجاری کشور خواهد شد. همچنين علي رغم ادعاي پذيرش مشروط اجراي اين الزامات، از منظر اين گروه كاري كشور ايران ملزم به رعايت كليه الزامات بوده و در صورت عدم اجراي بخشي از بندهاي دستورالعمل همچنان ميتواند اقدامات متقابل خود عليه ايران را استمرار بخشد.
در مقابل در صورت اجرای کامل این تعهدات نيز حتيFATF هیچ تضمین و تعهدی مبنی بر لغو اقدامات متقابل ـ که علیه اعضای غیرهمکار وضع میگردد ( اقدامات تحریمی ) نخواهد داد و صرفاً اجرای تعهدات از سوی ایران، باعث خواهد شد این سازمان، اقدامات صورت گرفته از سوی ایران را مورد توجه قرار دهد و این الزاماً به معنای حذف نام کشور از لیست کشورهای غیرهمکار و پرخطر نخواهد شد. در این نوشتار ضمن معرفی سازمان مذکور و فرآیند اقداماتی که انجام می¬دهد. ادله موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این نهاد بینالمللی مورد اشاره و بررسی قرار میگیرد.
برای دریافت این گزارش پژوهشی به روی گزینه دانلود کلیک نمایید.
افزودن دیدگاه جدید